지배구조
지배구조
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다
이사회
구성
구성
이사회는 총 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.
당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 이사의 자격을 관련분야에 관한
전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있습니다.
그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.
당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 이사의 자격을 관련분야에 관한
전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있습니다.
그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.
구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
| 구분 | 성명 (성별) |
최초 선임일 |
임기만료 예정일 |
활동분야 | 주요경력 | 이사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (3명) |
장세주 (남) |
23.06.01 |
27.03.26 | 회장 | 동국홀딩스 회장 |
○ |
| 장세욱 (남) |
00.03.17 |
28.03.26 | 대표이사 부회장 | 동국홀딩스 대표이사 |
● | |
| 정순욱 (남) |
26.03.26 |
28.03.26 | 전략실장 | 동국홀딩스 전략실장 |
○ | |
| 독립이사 (1명) |
정진영 (남) |
23.06.01 | 27.03.26 | 법률자문 | 김앤장 법률사무소 변호사 |
○ |
이사회 역량구성표
| 구분 | 장세주 | 장세욱 | 정순욱 | 정진영 |
|---|---|---|---|---|
| 리더십 | ● | ● | ● | ● |
| CEO 경험 | ● | ● | ||
| CFO 경험 | ● | |||
| 경영 · 마케팅 | ● | ● | ||
| 제조 · R&D | ● | ● | ||
| 재무 · 회계 | ● | ● | ● | |
| 법률 · 규제 | ● | |||
| 독립성 | ● | |||
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 |
이사회
운영
운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
| 구 분 | 이사회 개최 수 | 이사회 평균 참석률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 이사회 | 임시 이사회 | 계 | 사내이사 참석률 |
사외이사 참석률 |
계 | |
| 2025년 | 9 | 8 | 17 | 94% | 94% | 94% |
| 2024년 | 11 | 6 | 17 | 94% | 100% | 96% |
| 2023년 | 8 | 13 | 21 | 94% | 100% | 97% |
| 2022년 | 7 | 24 | 31 | 78% | 93% | 87% |
| 2021년 | 4 | 24 | 28 | 88% | 93% | 91% |
| 2020년 | 9 | 19 | 28 | 95% | 96% | 96% |
중요의결사항(최근 1년)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 | 1. 동국인베스트먼트 운용 조합 출자의건(홀딩스 출자액 45억) | 가결 | 참석 |
| [보고사항] 2024년 준법프로그램 운영결과 보고 | - | |||
| 2 | 2025-02-11 | 1. 사업회사 지분 확대방안 추진의 건 | 가결 | 참석 |
| 2. 2024년 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 2024년 기말 배당기준일 승인의 건 | 가결 | |||
| 4. 2024년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |||
| [보고사항] 2025년 ('24 사업연도) 배당안 보고의 건 | - | |||
| 3 | 2025-03-06 | 1. 이사 후보 추천의 건 (사내이사 후보 : 장세주) | 가결 | 참석 |
| 2. 이사 후보 추천의 건 (사내이사 후보 : 신용준) | 가결 | |||
| 3. 이사 후보 추천의 건 (사외이사 후보 : 정진영) | 가결 | |||
| 4. 제71기 (2024년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | |||
| [보고사항] 동국홀딩스 배당정책 변경 검토안 보고 | - | |||
| 4 | 2025-03-26 | 1. 이사의 경업 · 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 5 | 2025-04-10 | [보고사항] 동국 신기술투자조합 1호 출자의 건 | - | 참석 |
| 6 | 2025-04-17 | 1. 일본법인 지급보증 만기 연장의 건 | 가결 | 참석 |
| 7 | 2025-05-08 | [보고사항] 동국홀딩스 1분기 재무결산 실적 보고의 건 | - | 불참 |
| 8 | 2025-06-11 | 1. 특수관계인(동국시스템즈) 자금 대여 | 가결 | 참석 |
| 2. 예금담보대출 승인 | 가결 | |||
| 9 | 2025-06-19 | 1. 일본법인 SBJ은행 지급보증 만기 연장 | 가결 | 참석 |
| 10 | 2025-08-07 | 1. 2025사업연도 중간배당 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| [보고사항] 2025년 상반기 재무결산 실적 보고의 건 | - | |||
| 11 | 2025-08-25 | 1. 미국법인 지급보증 신규 체결의 건 | 가결 | 참석 |
| 12 | 2025-09-18 | 1. 당진고대부두운영㈜ 보통주 거래의 건 | 가결 | 참석 |
| 13 | 2025-09-25 | 1. 미국 및 멕시코법인 SMBC은행 차입 및 지급보증계약 연장 체결의 건 | 가결 | 참석 |
| 14 | 2025-11-06 | 1. 페럼인프라 상환우선주 상환 요청의 건 | 가결 | 참석 |
| [보고사항] 2025년 3분기 재무결산 실적 보고의 건 | - | |||
| 15 | 2025-11-17 | 1. 브랜드 라이선스 계약 주요내용 변경 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 16 | 2025-12-03 | 1. 임원 인사의 건 | 가결 | 참석 |
| 17 | 2025-12-23 | 1. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 참석 |
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고객포털(열연)
파트너포털(열연)
검사증명서(열연)
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