지배구조

구분 | 성명 (성별) |
최초 선임일 |
임기만료 예정일 |
활동분야 | 주요경력 | 이사회 | 감사 위원회 |
ESG 위원회 |
사외이사 후보 추천위원회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사내 이사 (2명) |
장세욱 (남성) |
00.3.17 |
24.3.25 | 대표이사 부회장 | 동국제강 대표이사 |
● | |||
곽진수 (남성) |
20.3.20 |
24.3.25 | 전략실장 | 동국제강 인천공장장 |
○ | ||||
사외 이사 (5명) |
주상철 (남성) |
17.3.17 | 23.3.25 | 법률자문, 경영자문 | 삼일회계법인 공인회계사 |
○ | ● | ○ | |
민동준 (남성) |
19.3.15 | 23.3.25 | 기술자문 | 연세대 부총장 |
○ | ○ | ● | ○ | |
남동국 (남성) |
19.3.15 | 23.3.25 | 경영자문 | 대구지방 국세청장 |
○ | ○ | ○ | ||
김용상 (남성) |
19.3.15 | 23.3.25 | 법률자문 | 서울고등법원 부장판사 |
○ | ○ | ○ | ||
박진우 (여성) |
22.3.25 | 24.3.24 | 기술자문 | 연세대 공학연구원 부원장 |
○ | ○ | ○ |
구 분 | 이사회 개최 수 | 이사회 평균 참석률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기 이사회 | 임시 이사회 | 계 | 사내이사 참석률 |
사외이사 참석률 |
계 | |
2022년 | 7 | 24 | 31 | 78% | 93% | 87% |
2021년 | 4 | 24 | 28 | 88% | 93% | 91% |
2020년 | 9 | 19 | 28 | 95% | 96% | 96% |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-10 | 1.산업은행일반대대환의 건 | 가결 | 6/6 |
2.하나은행 여신한도 기한 연장의 건 | 가결 | 6/6 | ||
2 | 2022-01-17 | 1.인천공장 근저당권 추가 설정 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
3 | 2022-02-10 | 1.제68기(2021년)재무제표 승인의 건 | 가결 | 5/6 |
2.제68기(2021년)영업보고서 승인의 건 | 가결 | 5/6 | ||
3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 5/6 | ||
4. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 5/6 | ||
5.이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 5/6 | ||
4 | 2022-02-17 | 1.중국법인DKSC지급보증 연장의 건 | 가결 | 6/6 |
5 | 2022-03-03 | 1.이사 후보 추천의 건 | 가결 | 3/6 |
2.제68기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결정의 건 | 가결 | 3/6 | ||
3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 3/6 | ||
4.내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 3/6 | ||
6 | 2022-03-10 | 1.임원 채용의 건 | 가결 | 6/6 |
7 | 2022-03-16 | 1. SC은행대출약정연장의 건 | 가결 | 6/6 |
2. SC은행 여신한도 변경 및 갱신의 건 | 가결 | 6/6 | ||
8 | 2022-03-25 | 1.대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/6 |
2.이사의 경업·겸직 승인의 건 | 가결 | 4/6 | ||
3.사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4/6 | ||
9 | 2022-04-13 | 1.자기주식 매입의 건 | 가결 | 5/5 |
10 | 2022-04-15 | 1.중국법인 지분양수도계약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
11 | 2022-04-22 | 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 4/5 |
2.일본법인DKC지급보증 신규의 건 | 가결 | 4/5 | ||
3.중국법인DKSC지급보증 연장의 건 | 가결 | 4/5 | ||
12 | 2022-04-29 | 1.우리은행 여신한도 기한 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
13 | 2022-05-04 | 1.하나은행 신규 일반대 차입의 건 | 가결 | 4/5 |
2.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 4/5 | ||
14 | 2022-05-09 | 1. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건 | 가결 | 4/5 |
15 | 2022-06-09 | 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
2.동국제강 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
16 | 2022-06-22 | 1.신한은행 신규 수입신용장발행 한도의 건 | 가결 | 5/5 |
2.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 | ||
17 | 2022-06-29 | 1.임원 상반기 성과급 지급의 건 | 가결 | 5/5 |
2.신디케이션론 연장의 건 | 가결 | 5/5 | ||
3. KB국민은행 수입여신한도 신규약정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
18 | 2022-07-19 | 1.산업은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
19 | 2022-07-29 | 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
20 | 2022-08-12 | 1. CSP지분100%양수도 계약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
21 | 2022-09-08 | 1.일본법인DKC지급보증 체결 | 가결 | 5/5 |
2.산업은행 시설대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 | ||
22 | 2022-09-14 | 1.임원 승진의 건 | 가결 | 4/5 |
2.대구은행 한도대출 및 외환한도 신규 차입의 건 | 가결 | 4/5 | ||
23 | 2022-09-22 | 1.수출입은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
2. JB당진페럼빌유한회사 증자를 통한 리파이낸싱 보고 | 가결 | 5/5 | ||
24 | 2022-10-06 | 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
25 | 2022-10-20 | 1.이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 4/5 |
2. ESG위원회 운영 규정 개정의 건 | 가결 | 4/5 | ||
26 | 2022-11-03 | 1.수출입은행 일반대 한도 증액 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
27 | 2022-11-24 | 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
28 | 2022-11-30 | 1.임원 연말 성과급 지급의 건 | 가결 | 5/5 |
29 | 2022-12-09 (1차) | 1.동국제강 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 4/5 |
2.임원 인사의 건 | 가결 | 4/5 | ||
30 | 2022-12-09 (2차) | 1.분할계획서 승인의 건 | 가결 | 4/5 |
2.임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 4/5 | ||
3.기준일 설정의 건 | 가결 | 4/5 | ||
31 | 2022-12-21 | 1. IBK캐피탈 어음할인 한도 연장의 건 | 가결 | 4/5 |