동국제강로고

지배구조

  주주   이사회 이사회내 위원회
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다
이사회
구성
이사회는 총 7명으로 사내이사 2명(29%)과 사외이사 5명(71%)이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.
사외이사 중 주상철 감사위원이 분리 선임되었으며, 박진우 사외이사는 여성 이사입니다.


이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2022년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)

이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.




구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
구분 성명
(성별)
최초
선임일
임기만료
예정일
활동분야 주요경력 이사회 감사
위원회
ESG
위원회
사외이사 후보
추천위원회
사내
이사
(2명)
장세욱
(남성)
00.3.17
24.3.25 대표이사 부회장 동국제강
대표이사
곽진수
(남성)
20.3.20
24.3.25 전략실장 동국제강
인천공장장
사외
이사
(5명)
주상철
(남성)
17.3.17 23.3.25 법률자문, 경영자문 삼일회계법인
공인회계사
민동준
(남성)
19.3.15 23.3.25 기술자문 연세대
부총장
남동국
(남성)
19.3.15 23.3.25 경영자문 대구지방
국세청장
김용상
(남성)
19.3.15 23.3.25 법률자문 서울고등법원
부장판사
박진우
(여성)
22.3.25 24.3.24 기술자문 연세대
공학연구원 부원장
이사회
운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
구 분 이사회 개최 수 이사회 평균 참석률
정기 이사회 임시 이사회 사내이사
참석률
사외이사
참석률
2022년 7 24 31 78% 93% 87%
2021년 4 24 28 88% 93% 91%
2020년 9 19 28 95% 96% 96%




중요의결사항(최근 1년)
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 사외이사 참석 현황
1 2022-01-10 1.산업은행일반대대환의 건 가결 6/6
2.하나은행 여신한도 기한 연장의 건 가결 6/6
2 2022-01-17 1.인천공장 근저당권 추가 설정 승인의 건 가결 6/6
3 2022-02-10 1.제68기(2021년)재무제표 승인의 건 가결 5/6
2.제68기(2021년)영업보고서 승인의 건 가결 5/6
3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 5/6
4. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 가결 5/6
5.이사회 규정 개정의 건 가결 5/6
4 2022-02-17 1.중국법인DKSC지급보증 연장의 건 가결 6/6
5 2022-03-03 1.이사 후보 추천의 건 가결 3/6
2.제68기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결정의 건 가결 3/6
3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 3/6
4.내부회계관리규정 개정의 건 가결 3/6
6 2022-03-10 1.임원 채용의 건 가결 6/6
7 2022-03-16 1. SC은행대출약정연장의 건 가결 6/6
2. SC은행 여신한도 변경 및 갱신의 건 가결 6/6
8 2022-03-25 1.대표이사 선임의 건 가결 4/6
2.이사의 경업·겸직 승인의 건 가결 4/6
3.사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 4/6
9 2022-04-13 1.자기주식 매입의 건 가결 5/5
10 2022-04-15 1.중국법인 지분양수도계약 체결의 건 가결 5/5
11 2022-04-22 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 4/5
2.일본법인DKC지급보증 신규의 건 가결 4/5
3.중국법인DKSC지급보증 연장의 건 가결 4/5
12 2022-04-29 1.우리은행 여신한도 기한 연장의 건 가결 5/5
13 2022-05-04 1.하나은행 신규 일반대 차입의 건 가결 4/5
2.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 4/5
14 2022-05-09 1. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건 가결 4/5
15 2022-06-09 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 5/5
2.동국제강 임원관리규정 개정의 건 가결 5/5
16 2022-06-22 1.신한은행 신규 수입신용장발행 한도의 건 가결 5/5
2.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 5/5
17 2022-06-29 1.임원 상반기 성과급 지급의 건 가결 5/5
2.신디케이션론 연장의 건 가결 5/5
3. KB국민은행 수입여신한도 신규약정의 건 가결 5/5
18 2022-07-19 1.산업은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 가결 5/5
19 2022-07-29 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 5/5
20 2022-08-12 1. CSP지분100%양수도 계약 체결의 건 가결 5/5
21 2022-09-08 1.일본법인DKC지급보증 체결 가결 5/5
2.산업은행 시설대 동액 연장의 건 가결 5/5
22 2022-09-14 1.임원 승진의 건 가결 4/5
2.대구은행 한도대출 및 외환한도 신규 차입의 건 가결 4/5
23 2022-09-22 1.수출입은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 가결 5/5
2. JB당진페럼빌유한회사 증자를 통한 리파이낸싱 보고 가결 5/5
24 2022-10-06 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 5/5
25 2022-10-20 1.이사회 규정 개정의 건 가결 4/5
2. ESG위원회 운영 규정 개정의 건 가결 4/5
26 2022-11-03 1.수출입은행 일반대 한도 증액 연장의 건 가결 5/5
27 2022-11-24 1.산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 5/5
28 2022-11-30 1.임원 연말 성과급 지급의 건 가결 5/5
29 2022-12-09 (1차) 1.동국제강 임원관리규정 개정의 건 가결 4/5
2.임원 인사의 건 가결 4/5
30 2022-12-09 (2차) 1.분할계획서 승인의 건 가결 4/5
2.임시주주총회 소집의 건 가결 4/5
3.기준일 설정의 건 가결 4/5
31 2022-12-21 1. IBK캐피탈 어음할인 한도 연장의 건 가결 4/5
e-business
e-business
구매포털 고객포털 파트너포털
내방객시스템 검사증명서
문의하기