이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다

이사회
구성

이사회는 총 7명으로 사내이사 2명(29%)과 사외이사 5명(71%)이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.
사외이사 중 주상철 감사위원이 분리 선임되었으며, 박진우 사외이사는 여성 이사입니다.

이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2022년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)

이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

구성현황

[ ● : 의장, 위원장 ]

구분	성명 (성별)	최초 선임일	임기만료 예정일	활동분야	주요경력	이사회	감사 위원회	ESG 위원회	사외이사 후보 추천위원회
사내 이사 (2명)	장세욱 (남성)	00.3.17	24.3.25	대표이사 부회장	동국제강 대표이사	●
사내 이사 (2명)	곽진수 (남성)	20.3.20	24.3.25	전략실장	동국제강 인천공장장	○
사외 이사 (5명)	주상철 (남성)	17.3.17	23.3.25	법률자문, 경영자문	삼일회계법인 공인회계사	○	●	○
	민동준 (남성)	19.3.15	23.3.25	기술자문	연세대 부총장	○	○	●	○
	남동국 (남성)	19.3.15	23.3.25	경영자문	대구지방 국세청장	○	○	○
	김용상 (남성)	19.3.15	23.3.25	법률자문	서울고등법원 부장판사	○		○	○
	박진우 (여성)	22.3.25	24.3.24	기술자문	연세대 공학연구원 부원장	○	○		○

이사회
운영

이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

구 분	이사회 개최 수			이사회 평균 참석률
구 분	정기 이사회	임시 이사회	계	사내이사 참석률	사외이사 참석률	계
2022년	7	24	31	78%	93%	87%
2021년	4	24	28	88%	93%	91%
2020년	9	19	28	95%	96%	96%

중요의결사항(최근 1년)

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 참석 현황
1	2022-01-10	1.산업은행일반대대환의 건	가결	6/6
1	2022-01-10	2.하나은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	6/6
2	2022-01-17	1.인천공장 근저당권 추가 설정 승인의 건	가결	6/6
3	2022-02-10	1.제68기(2021년)재무제표 승인의 건	가결	5/6
		2.제68기(2021년)영업보고서 승인의 건	가결	5/6
		3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	5/6
		4. 2022년 안전보건 계획 승인의 건	가결	5/6
		5.이사회 규정 개정의 건	가결	5/6
4	2022-02-17	1.중국법인DKSC지급보증 연장의 건	가결	6/6
5	2022-03-03	1.이사 후보 추천의 건	가결	3/6
		2.제68기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결정의 건	가결	3/6
		3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/6
		4.내부회계관리규정 개정의 건	가결	3/6
6	2022-03-10	1.임원 채용의 건	가결	6/6
7	2022-03-16	1. SC은행대출약정연장의 건	가결	6/6
7	2022-03-16	2. SC은행 여신한도 변경 및 갱신의 건	가결	6/6
8	2022-03-25	1.대표이사 선임의 건	가결	4/6
		2.이사의 경업·겸직 승인의 건	가결	4/6
		3.사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	4/6
9	2022-04-13	1.자기주식 매입의 건	가결	5/5
10	2022-04-15	1.중국법인 지분양수도계약 체결의 건	가결	5/5
11	2022-04-22	1.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	4/5
		2.일본법인DKC지급보증 신규의 건	가결	4/5
		3.중국법인DKSC지급보증 연장의 건	가결	4/5
12	2022-04-29	1.우리은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	5/5
13	2022-05-04	1.하나은행 신규 일반대 차입의 건	가결	4/5
13	2022-05-04	2.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	4/5
14	2022-05-09	1. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건	가결	4/5
15	2022-06-09	1.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
15	2022-06-09	2.동국제강 임원관리규정 개정의 건	가결	5/5
16	2022-06-22	1.신한은행 신규 수입신용장발행 한도의 건	가결	5/5
16	2022-06-22	2.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
17	2022-06-29	1.임원 상반기 성과급 지급의 건	가결	5/5
		2.신디케이션론 연장의 건	가결	5/5
		3. KB국민은행 수입여신한도 신규약정의 건	가결	5/5
18	2022-07-19	1.산업은행 수입신용장발행 한도 연장의 건	가결	5/5
19	2022-07-29	1.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
20	2022-08-12	1. CSP지분100%양수도 계약 체결의 건	가결	5/5
21	2022-09-08	1.일본법인DKC지급보증 체결	가결	5/5
21	2022-09-08	2.산업은행 시설대 동액 연장의 건	가결	5/5
22	2022-09-14	1.임원 승진의 건	가결	4/5
22	2022-09-14	2.대구은행 한도대출 및 외환한도 신규 차입의 건	가결	4/5
23	2022-09-22	1.수출입은행 수입신용장발행 한도 연장의 건	가결	5/5
23	2022-09-22	2. JB당진페럼빌유한회사 증자를 통한 리파이낸싱 보고	가결	5/5
24	2022-10-06	1.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
25	2022-10-20	1.이사회 규정 개정의 건	가결	4/5
25	2022-10-20	2. ESG위원회 운영 규정 개정의 건	가결	4/5
26	2022-11-03	1.수출입은행 일반대 한도 증액 연장의 건	가결	5/5
27	2022-11-24	1.산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
28	2022-11-30	1.임원 연말 성과급 지급의 건	가결	5/5
29	2022-12-09 (1차)	1.동국제강 임원관리규정 개정의 건	가결	4/5
29	2022-12-09 (1차)	2.임원 인사의 건	가결	4/5
30	2022-12-09 (2차)	1.분할계획서 승인의 건	가결	4/5
		2.임시주주총회 소집의 건	가결	4/5
		3.기준일 설정의 건	가결	4/5
31	2022-12-21	1. IBK캐피탈 어음할인 한도 연장의 건	가결	4/5

지배구조